تحت اشراف المنظمة العالمية للتعليم الالكتروني WELO و CPD البريطانية
الآن أدرس كورس مكافحة غسيل الأموال أونلاين

Anti-Money Laundering (AML) - Level 3

احصل على شهادة باعتمادات دولية معترف بها حول العالم

COURSE CERTIFICATE PDF

EXCELLENT 4.78 Average 709 Reviews

  • 3HOURS, 32 MINUTES
  • Level 3
  • ENGLISH

تفاصيل مسار مكافحة غسيل الأموال

تعد مكافحة غسيل الأموال تخصصًا حيويًا في مجال القانون والمالية، حيث تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية وتعزيز استقامة النظام المالي العالمي. يشير مصطلح “غسيل الأموال” إلى عملية تمرير الأموال المكتسبة بصورة غير قانونية أو غير مشروعة من خلال سلسلة من الصفقات والتحويلات المالية بغية تمويه مصدرها الحقيقي.

إن الغسيل يمثل تهديدًا كبيرًا للاستقرار المالي والاقتصادي، ولذلك فإن مكافحة غسيل الأموال أصبحت ضرورة حيوية في جميع أنحاء العالم. يتعاون القطاع المصرفي والهيئات التنظيمية والحكومات المحلية والمؤسسات الدولية لتطوير إجراءات وسياسات فعالة لمكافحة هذه الجريمة.

تخصص مكافحة غسيل الأموال يتطلب مجموعة متنوعة من المهارات والمعرفة في مجالات متعددة، بما في ذلك القانون، والمالية، والتحقيقات، والتحليل المالي. يعمل المحققون والمحللون في هذا المجال على تتبع وتحليل الأنشطة المشتبه فيها والمعاملات المالية المشبوهة، وتقديم الأدلة اللازمة للمساعدة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجرمين الماليين.

وفي ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعبة مهمة في مكافحة غسيل الأموال. يستخدم المحققون أنظمة التحليل البياني والتقنيات الحديثة لمراقبة الأنشطة المالية، واكتشاف النماذج غير المعتادة، ورصد الشبكات المالية غير المشروعة.

علاوة على ذلك، يتطلب مجال مكافحة غسيل الأموال قدرًا كبيرًا من الوعي بالمعايير الدولية للتشريعات المالية والقانونية، مثل تلك المطبقة من قبل منظمة مكافحة غسيل الأموال (FATF). تعزز هذه المعايير التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية وتعزز التنسيق بين الدول لتبادل المعلومات وتعزيز قدرات التحقيق.

باختصار، يعد تخصص مكافحة غسيل الأموال مجالًا حيويًا وحاسمًا في مجال القانون والمالية. يسعى المتخصصون في هذا المجال إلى حماية النظام المالي العالمي ومنع الاستغلال المالي غير القانوني، ويسهمون في إقامة أنظمة مالية نزيهة ومستدامة.

Enroll in this comprehensive Anti-Money Laundering Course to gain a formal qualification and explore the world of money laundering along with the potential career opportunities it offers. Stay updated with the latest information to safeguard your organization from suspicious activities, while receiving step-by-step training on conducting client risk assessments.

Throughout the training, you’ll cover a wide array of topics, including the terrorist financing framework, customer due diligence checks, and various processes that deepen your understanding of the money laundering reporting officer’s role. Additionally, you’ll master the development of a risk-based approach against financial crime that can be implemented in any organization and familiarize yourself with the policies and procedures for reporting suspicious activities.

Moreover, this course goes beyond theoretical knowledge, equipping you with essential skills such as problem-solving and data analysis, essential for excelling in this field. Whether you aspire to begin a career in the financial department of an organization or simply seek valuable expertise, this practical online course is a must-have for you.

Who Should Take The Anti-Money Laundering Course

This Anti-Money Laundering Course is ideal for anyone looking to kickstart a career in this field or who wants to gain a deeper understanding of money laundering and how to prevent it. That includes:
  • Money Laundering Reporting Officer
  • AML Analysts
  • AML Officer
  • Risk & Compliance Analyst
  • Compliance Manager

Learning Outcomes

By the end of the Anti-Money Laundering Course, learners will be able to:

  • Understand the basics of Anti-Money Laundering (AML)
  • Discuss the three stages of money laundering and the Proceeds of Crime Act 2002
  • Demonstrate knowledge of the role of a money-laundering report officer
  • Assess client risk and conduct a thorough client risk assessment
  • List the main elements of a customer due diligence program
  • Understand AML record-keeping requirements in the UK
  • Detect unusual transactions and suspicious activity
  • Show awareness of staff responsibility and training requirements
  • Identify the different types of events that might cause suspicion

Assessment

At the end of the Anti-Money Laundering Course, there will be an online assessment, which you will need to pass to complete the course. Answers are marked instantly and automatically, allowing you to know straight away whether you have passed. If you haven’t, there’s no limit on the number of times you can take the final exam. All this is included in the one-time fee you paid for the course itself.

Course Curriculum

Module 01: Introduction to Money Laundering

Module 02: Proceeds of Crime Act 2002

Module 03: Development of Anti-Money Laundering Regulation

Module 04: Responsibility of the Money Laundering Reporting Officer

Module 05: Risk-based Approach

Module 06: Customer Due Diligence

Module 07: Record Keeping

Module 08: Suspicious Conduct and Transactions

Module 09: Awareness and Training

 

الكورس اونلاين بالكامل وتم تصميمه وفق معايير جودة عالمية تحت اشراف جهات متخصصة مثل WELO و CPD وغيرها من الجهات التي تعتني بمعايير الجودة العالمية . ومناسب للجميع

اللغة الانجليزية UK

نعم يمكن ذلك برسوم اضافية ويتم تصديقها بنظام ابوستيل Apostille من وزارة الخارجية البريطانية في حال الرغبة لتقديمها لجهات رسمية علماً أن التصديق يعتبر كافي لتقديمه مباشرة لكافة الجهات الرسمية دون الحاجة لأي تصاديق اضافية

بالطبع يوجد عدة اعتمادات عالمية مثل CPD UK بالاضافة لاعتماد المنظمة العالمية للتعليم الالكتروني WELO برقم اعتماد وباركود تحقق عبر الموقع مباشرة ويمكن لكافة الشركات والجهات التحقق من الباركود وصحته. وهذه الاعتمادات مفيدة لكل من يرغب بتقديم الشهادة للدول الاجنبية للحصول على عقد عمل في المجال والهجرة.

نعم بالطبع الشهادة مقبولة في بريطانيا وكندا ومعظم الدول العالمية ويمكن التقديم بواسطتها للحصول على عقود عمل في الدول الأجنبية والهجرة (هجرة العمل)

الكورس مفتوح لمدة سنة ويمكن للدارس الانتهاء من دراسته خلال أي مدة يمكنه الانتهاء بها وانهاء الاختبار المقرر ضمن الصف الالكتروني واصدار الشهادة مباشرة.

سوف يحصل على حساب تعليمي يمكنه من الدخول للمواد ودراستها لمدة سنة والرجوع اليها في كل وقت – مواد مسجلة – واختبار الكتروني وشهادة نسخة الكترونية PDF برقم تحقق خاص لكل طالب.

احصل على الكورس التخصصي في مكافحة غسيل الأموال الان ابدأ وانطلق مباشرة نحو الهدف
خصم 80% على السعر الأصلي لمدة يوم واحد فقط
فقط 36 دولار أمريكي بدلا من 180 دولار!

SAVE 80% Ends Soon

  • 180$
  • Now 36$ ​